OCP Comunicaciones
Del importante número de operaciones que se realizan anualmente en las notarías de España, se deriva en algunas de ellas indicios susceptibles de investigación policial en materia de blanqueo de capitales, aun siendo notarial y jurídicamente lícitas en su contenido y forma las operaciones autorizadas por el fedatario público.
Para poder luchar contra este tipo de delincuencia organizada en materia de blanqueo de capitales, resulta crucial el posicionamiento colaborador y vertebrador del Consejo General del Notariado con la Administración Pública y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializados en ésta cuestión, concretamente el Servicio Especial de Prevención y Lucha Contra el Blanqueo de Capitales (en adelante SEPBLAC).
Con el objeto de articular y coordinar ésta colaboración con la Administración, el Consejo General del Notariado cuenta desde hace años con el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (en adelante OCP) y al Órgano de Control Tributario (en adelante OCT) que en colaboración con las Notarías y haciendo uso de las herramientas de gestión proporcionadas por ANCERT, gestionan, analizan y controlan las operaciones que pudieran contener indicios de estar ocultando operaciones de blanqueo de dinero, capitales y/o fraude fiscal para su posterior comunicación al órgano correspondiente y su consecuente investigación.